Tax Consultants Lawyers
- Análisis de implicaciones fiscales de operaciones cotidianas.
- Análisis de materialidad de las operaciones en cumplimiento de las disposiciones fiscales.
- Asesoría,seguimiento ygestiónen elcaso de revisiones del SAT.
- Auditoría de cumplimiento de las disposiciones fiscales.
- Auditoría preventiva para detectar y cumplir con los esquemas reportables.
- Condonación de multas y escenarios de pago de interés fiscal.
- Consultoría Fiscal (Atención a consultas sobre la interpretación de las disposiciones fiscales).
- Consultoría en materia de garantía de interés fiscal.
- Elaboración de (due-diligence) empresarial fiscal.
- Fusiones, adquisiciones, escisiones y liquidación de sociedades.
- Planes estratégicos de negocios y proyección de escenarios fiscales.
- Proyecciones financieras y fiscales.
- Regla anti-abuso, aplicación del Art. 5-A.
- Solicitud y suscripción de acuerdos conclusivos ante PRODECON.
- Tax Compliance.
- Trámite de avisos y promociones ante las autoridades fiscales.
- Trámite de devoluciones y compensaciones.
- Análisis de instrumentos financieros actuales, para determinar el rendimiento de la utilidad esperada contra la real, con la finalidad de poder alternar con nuevas formas de inversión y expansión de los recursos; analizar los procesos y procedimientos de la operación contable del corporativo para verificar fugas de control de información, dando certeza de la misma.
- Análisis de los efectos financieros de los gastos directos e indirectos, con la finalidad de presentarlos correctamente dentro del estado de rentabilidad; de actividades e ingresos obteniendo su tendencia y estacionalidad por cada una de las líneas de negocio.
- Análisis del control adecuado del origen y asignación de los recursos obteniendo el mayor potencial financiero para generar el crecimiento económico del grupo.
- Análisis de saldos bancarios para verificar la disponibilidad y compromiso de los mismos con el objeto de liberar o corregir provisiones de tesorería que se realizan en el grupo.
- Análisis desde un punto de vista fiscal y financiero.
- Análisis y consultoría en desarrollos inmobiliarios y en fondos de inversión extranjeros invirtiendo en proyectos a mediano y largo plazo.
- Compraventa de acciones a nivel nacional e internacional.
- Establecimiento de estructuras o vehículos de inversión inmobiliarios, atendiendo a las características y áreas del mercado, tales como Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS), Sociedades de Infraestructura y Bienes Raíces (SIBRAS), fideicomisos o sociedades mercantiles, etc.
- Revisión y elaboración de los aspectos fiscales a considerar dentro de los modelos financieros que se utilizan para evaluar proyectos.
- Cumplimiento con las disposiciones vigentes en materia de contabilidad (NIF, USGAAP e IFRS).
- Revisión del cálculo y pago de aportaciones de seguridad social: cuotas obrero – patronales de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
- Revisión del cálculo y pago d e impuestos: Impuesto sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), Impuesto Predial, Impuesto sobre Nóminas (ISN), así como su presentación.
- Identificar si las personas físicas o morales realizan actividades vulnerables.
- Darlos de alta en el portal de prevención de lavado de dinero del SAT.
- Presentación de los avisos en cumplimiento de la Ley Antilavado.
- Revisión de expedientes de las actividades vulnerables.
- Revisión del tipo de alertas que emiten al SAT y la UIF.
- Hacer pruebas de pantalla de dichas alertas.
- Revisión y obtención de las listas negras y personas bloqueadas.
- Identificación de las personas políticamente expuestas.
- Capacitación al personal de la primera línea de defensa.
- Elaboración de (due-diligence) en actividades vulnerables.
- Asesoramiento y seguimiento en el caso de revisiones del SAT y UIF.
- Auditoría preventiva de cumplimiento de las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero.
- Defensa legal frente a multas y/o créditos fiscales por incumplimiento a normatividad en materia de prevención de lavado de dinero.
- Análisis, desarrollo e implementación de estrategias de defensa en contra de despidos injustificados o falta imputable alpatrón.
- Análisis de las relaciones obrero patronales y colectivas, incluyendo sus implicaciones y riesgos para patrones, así como para los trabajadores.
- Asesoría y defensa en materia de seguridad social.
- Atención y defensa de visitas de Secretaría del Trabajo eIMSS.
- Atención, defensa y gestión en relaciones colectivas y conatos de huelga.
- Cumplimiento normativo en la administración de personal, sea de manera directa o por medio de un tercero.
- Correcta implementación NOM-35.
- Análisis,desarrolloeimplementación de estrategias de litigio en materia civil.
- Asesoría en materia de actos civiles y familiares.
- Representación en juicios ordinarios civiles, elaboración y revisión de contratos en materia civil, contratos de arrendamiento, asesoría en materia inmobiliaria, trámites ante el Registro Público de la Propiedad.
- Representación en patentes, marcas y derechos de autor.
- Interposición de recursos administrativos.
- Interposición deJuicio contencioso administrativo.
- Interposición de Juicios de amparo.
- Amparo en contra de aseguramiento de cuentas bancarias.
- Asesoría y defensa en impuesto predial y derechos por suministro de agua.
- Asesoría y defensa en responsabilidades de los servidores públicos.
- Solución de problemáticasjurídicas derivadas de implicacionesfiscales.
- Actos de comercio con proveedores y clientes.
- Análisis respecto al área de propiedad industrial (marcas, patentes, nombres comerciales, modelos de utilidad, etc.)
- Auditoria preventiva en temas de la Ley Anti-lavado.
- Revisión de la información corporativa, tales como estatutos, poderes, libros corporativos, capital social.
- Análisis, desarrollo e implementación de estrategias de defensa en contra de actos mercantiles, elaboración de contratos.
- Cobro de documentos mercantiles tales como pagarés, cheques, letras de cambio, facturas ycontratos.
- Representación en juicios de cartera vencida y cualquier asesoría en materia de actos de comercio.
- Atención especializada en el caso de incurrir en delitos fiscales derivados de facultades de comprobación de la Autoridad Fiscal.
- Atención de actos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Compliance penal para evitar incurrir en alguna conducta delictiva.
- Defensa jurídico penal.